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Antiriciclaggio



  • Cred.it società Finanziaria S.p.A. - Normativa antiriciclaggio

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    DATA:

    La normativa antiriciclaggio è contenuta in un articolato sistema di fonti a livello internazionale, comunitario e nazionale


    Il 29 dicembre 2007 è entrato in vigore il d. lgs. 21 novembre 2007 n. 231 recante: “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.

    La disciplina antiriciclaggio è stata progressivamente estesa oltre il segmento tradizionale delle banche e degli intermediari finanziari ad altri soggetti che svolgono attività ritenute particolarmente esposte al rischio di riciclaggio. Di seguito i modelli:

    MODULO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

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